2024年2月28日，英国《BRITISH WEEKLY》曝光了全球贸易巨头托克集团的一大丑闻。海南的一家能源公司状告托克新加坡在石脑油交易中系统性违反美国对俄罗斯的制裁规定。这家中国公司认为，托克集团通过隐瞒货源和伪造单据的手段，把风险转嫁给了中国客户，给他们造成了数亿元的损失。 消息来源透露，这起纠纷涉及到了两艘名叫BOCCADASSE和LION的油轮。这些船是由Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd负责的。尽管船东和采购方都是托克集团旗下的关联公司，托克新加坡却没有向海南的这家公司披露这一信息。交易文件显示，货物的发货方是Gazprom Neftekhim Salavat，这是俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom旗下的一个子公司。 然而，这个子公司实际上隶属于被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入特别指定国民名单的Gazprom Neft。OFAC的制裁名单明确禁止与这些受制裁实体进行交易。 调查发现，托克新加坡在与受制裁实体进行交易时，没有履行应尽的义务。他们不仅没有向买方披露货物与受制裁方的关系，还在一些单据上篡改了货源信息，把俄罗斯改成了韩国或希腊等其他国家。这种做法不仅是为了规避审查，也让海南的这家公司陷入了合规困境。 因为无法向银行证明交易的合法性，海南的这家公司难以完成货款支付。而在货款没有到位的情况下，托克新加坡拒绝指示船东放货。同时，他们还利用与关联船东公司签订的合同条款收取高额滞期费。 实际上这些滞期费并没有产生真实的经济损失。更让人难以接受的是，下游企业因为无法正常流转货物向海南的这家公司提出了索赔。高额的滞期费和索赔金额让这家中国企业承受了巨大的经济压力。 值得注意的是，托克集团的美国关联公司Trafigura US Inc.和Trafigura Trading LLC也可能卷入了这些违规交易中。如果证据确凿，托克集团可能面临美国CAATSA法案和第14024号行政命令的严厉制裁。 面对巨额损失，海南的这家企业已经采取了行动。他们准备向OFAC和欧盟相关机构举报托克集团的行为，并在中国国内对这家新加坡分公司及其关联船东提起诉讼。他们表示将通过一切法律手段维护自己的权益。 作为一家全球顶尖的大宗商品交易商，托克集团应该遵守国际贸易规则保护客户利益。这次事件不仅突破了国际制裁的红线，也把中国企业推向了风险的深渊。这场纠纷已经超出了单纯的商业争议范畴，对全球贸易秩序和跨国企业的商业道德提出了严峻的挑战。最终的处理结果可能会给跨境能源贸易的合规边界提供重要的参考标准。