智利警方在1月9日发动了一场名为“清网”的行动，把119家在伊基克自贸区内注册的公司一网打尽。这帮骗子原本想用这些空壳公司搞洗钱，好在自贸区便利的条件下，频繁转账、拆分现金来混淆视线。其中还有更夸张的情况，单笔支票兑现能搞到50万美元，甚至有个人一天就把超过百万美元的现金提走了。 FBI是在2025年5月把线索告诉了智利司法机构的，他们发现有好几笔异常资金流进了智利账户。塔拉帕卡大区的检察官特立尼达·施泰纳特马上就带着人查了起来。他们发现犯罪团伙弄了个线上投资平台，拿着“高回报、低风险”的幌子骗人。那些美国老人信以为真把钱投进去，实际上根本没进真正的市场，全是在犯罪分子手里转来转去。 智利桑坦德银行也起了大作用。这家银行在2025年7月就发现了可疑的交易记录，主动找检察院报案还提供了所有流水明细。这给警察锁定那些犯罪网络的节点帮了大忙。这次行动里一共来了500多个探员，把37个地方给抄了家。最终抓住了39名嫌疑人，还搜出了一大堆电子设备、账本和现金。 这次行动是为了对付一个专门骗美国老年人的跨国犯罪组织。光在美国受害的老人就有400多个。初步算下来涉案金额达到了2亿美元。这算是智利近几年破获的最大、最复杂的金融诈骗案之一。伊基克自由港区本来是个做生意的好地方，现在却成了骗子的聚集地。他们利用这里跨境贸易的复杂性来掩盖非法活动。 安赫尔·瓦伦西亚检察官说这些骗子来自好几个国家，整个组织结构挺去中心化的。他们的技术支持和资金流转都很混乱，这对各国警方的合作提出了很高的要求。这次行动把一个横跨美洲的诈骗网络给毁了。之所以能成功破案离不开美国那边的情报支持和银行的预警反应。 现在电信诈骗越来越多变成跨国的、技术的、隐蔽的样子了。各国得加强合作、完善监测机制、多教大家防骗才行。智利警方通过这次行动向全世界表明了一个态度：不管谁想利用自贸区搞非法活动，我们都绝对零容忍。