2023年3月，缅北局势动荡，原本依靠“肯吃苦、业绩好”在那儿站稳脚跟的李某，跟着王某的老大在火拼中失败，眼见着公司散伙，他觉得缅北实在太乱，便被边境警方劝返回了国。同年7月，王某在境外聊天软件上主动联系李某，声称有赚大钱的机会，需要洗白网络赌博和电信诈骗得来的脏款，还承诺给他高额报酬。李某此时正缺钱花，又念及旧情，便冒险答应了下来。王某随即把这个任务包给了国内的一个5人团伙，让他们负责取现400万元后送到边境交货，最后再汇回缅北。这样一来一回的层层转手，大大增加了警方追查的难度。7月初，这个5人团伙在襄阳高新区的一家银行同时支取现金时被发现异常情况，柜员立即报了警。民警调取监控和资金流水后发现，他们频繁换卡且驾车往返银行的行为很像洗钱。警方很快锁定了这5人，并在短短几小时内将他们全部抓获。不过狡猾的李某早已提前潜逃到了云南边境。高新警方依托两地的警务协作机制，连续奋战了72小时。7月18日清晨，云南警方在中缅边境一处偏僻小旅馆里将李某抓获，现场缴获了尚未分装的剩余现金以及他使用的通讯工具。至此，参与洗钱的6名涉案嫌疑人全部落网。民警在7月18日清晨对云南边境检查站展开了突击行动。一辆面包车刚停稳熄火，高新公安分局的民警就迅速出击，把车内的6人全部控制住了。车后备厢里散落着70多张银行卡和用牛皮纸包得严严实实的成捆现金。经过初步清点发现现金近400万元。这条“境外指挥—国内取现—边境交货”的洗钱链条被警方彻底摧毁。警方当场固定了证据。李某之前是这条链条最底层的一员。2021年8月，他因看到一份“高薪招聘”而偷渡到缅甸果敢，本想发笔财却陷入了黄赌毒诈的泥潭。 对于触犯了刑法第191条的李某等人来说，等待他们的将是法律的严惩。根据该条法律规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质犯罪等所得及其产生的收益而提供资金账户或协助转移财产、掩饰来源和性质的行为，都属于“隐瞒犯罪所得罪”。本案中已有6人被刑事拘留。 警方还利用通讯工具的联系信息顺藤摸瓜锁定了潜逃到云南边境的李某。最终在7月18日清晨将其抓获归案。 综合这一系列行动来看：从2021年8月开始的偷渡经历让李某误入歧途；2023年3月因为老板跑路他回到了国内；2023年7月旧友王某的一封邮件再次把他拉进了这个泥潭。 这场横跨2021年和2023年的追捕最终在7月18日的清晨画上了句号。 这条洗钱链上一共涉及了6名嫌疑人：5人在国内负责取现和交接货物；李某作为境外的头目负责指挥整个洗钱过程。 那个将车内6人全部控制住的地点是云南边境检查站。 那堆用牛皮纸包着的现金粗略估算下来达到了400万元的数额。 那辆刚熄火就被包围的面包车还藏着70余张银行卡。 那个负责指挥洗钱的幕后Boss名叫王某。 那位因为火拼失败而散伙的公司老大正是王某的顶头上司。 那个因为“肯吃苦、业绩好”而被看中的底层人物正是李某本人。 那个从境外联系李某让他再踏雷区的聊天软件账号主人也是王某。 那个用高薪作诱饵把李某骗到缅北的人同样是王某。 那个把“任务”外包给5人团伙的人也是王某。 那个在7月初襄阳银行被“请”进派出所的团伙成员共有5人。 那个在7月18日凌晨被抓获的嫌疑人就是潜逃到云南边境的李某本人。 那个试图用“做大生意”来引诱李某上钩的邮件内容正是王某写的。 那个提出要给李某高额报酬的人是王某。 那个被劝说回国的人是李某自己。 那个因看到“高薪招聘”而偷渡的人是李某本人。 那个需要洗白的资金来源正是网络赌博和电信诈骗所得。 那个被民警闪电突击控制住的面包车正是运送货物的工具。 那个用牛皮纸包得严严实实的现金堆成了一座“小山”。 那个让李某决定冒险答应的原因是他当时囊中羞涩且惦记旧情。 那个让警方追查难度变大的原因是脏款经过了多次转手。 那个把“任务”交给国内团伙的人是王某。 那个已经逃到了云南边境的人是李某。 那个给5人团伙发送取钱指令的人是王某。 那个在7月18日凌晨被警方抓获归案的人是李某自己。 那个因为资金流动异常而报警的银行柜员发现了取款人的异常举动。 那个让5名取款人在短短几小时内全部到案的原因是柜员及时报警且民警行动迅速。 那个导致旧友王某联系李某的导火索是缅北局势不稳和公司散伙后的动荡局面。 那个让民警确定洗钱链条已经被连根拔起的证据是从后备厢里搜出的现金和银行卡。 那个把货物送到边境交货的地点是中缅边境的一个偏僻小旅馆附近。 那个通过两地警务协作机制锁定潜逃人员的过程持续了72小时之久。 那个把境外指挥者和国内执行者连接起来的中间人正是李某自己。 那个被依法刑事拘留等待法律严惩的人就是李某等人组成的洗钱团伙成员共6名。