大家听说了没，厦公宣那边有个挺特别的事儿。台海网3月20日就报了这事，记者郑丽金跟着写了出来。这得从头说起，去年9月9日那天，厦门同安洪塘那边有家企业，外地有个公司打电话说想跟他们合作。对方挺大方，说要买100万元的承兑汇票，还没等企业这边把汇票给过去呢，他们的钱就先到账了。企业负责人心里犯嘀咕，这钱来得太容易，肯定有猫腻。他想起之前洪塘派出所搞的反诈宣传，犹豫再三还是给洪塘派出所报了警。 洪塘派出所这边赶紧把线索转给同安分局刑侦大队。民警一查发现，那个外地公司账户里资金变动特别大，流水量巨大，而且根本找不到负责人。更麻烦的是，之前也没接到过关于这家企业的报案。办案民警赶紧跟企业商量了一下，先把那100万元钱封在他们的账户里不动。这一等就是大半年，对方也没来找过麻烦。 直到今年2月，外地有个叫崔先生的报案了。他说自己被冒充公检法的人骗走了500多万。民警一看记录，发现崔先生被骗的钱里头有100万正好转到了这家外省公司账户里，随后又转到了厦门洪塘的这家企业。 根据这条线索，办案民警马上联系外地警方一起查。这才搞清楚，所谓的“合作项目”就是个洗钱的幌子。他们想用买承兑汇票的办法把脏钱洗白。 最近外地警方帮忙配合，把那笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金顺利还给了崔先生。崔先生接到电话的时候特别激动，给同安分局刑侦大队寄去了一面锦旗还有感谢信。 关于洗钱套路这事，办案民警给咱们分析了一下。通常是先弄到企业联系方式，再用低于市场价的价格主动联系对方并承诺先打款。很多老板觉得价格低又能先收钱，就把汇票给了他们。这就形成了“票款分离”。不法分子把现金打进来，企业把承兑汇票给出去。接下来他们再把承兑汇票通过中介换成现金，这样原本带“原罪”的钱就变干净了。 厦门市公安局也提醒大家，一定要警惕这种先打款后给票的异常交易。一旦发现账户里有可疑资金流动，就要积极配合警方采取措施保护自己。这样不仅能帮警察破案抓坏人，也能防止自己不知不觉成了犯罪链条上的一环。