2月27日，记者陈咏从扬州工行邗江支行了解到，他们把反洗钱知识送到了市民的身边和企业的内部，这都是为了让大家能更好地防范洗钱风险。这一宣传活动的覆盖面很广，有蒋王街道、解放桥社区和不少企业都参与其中。薛艳和贾芸两位通讯员记录下了这次活动的具体情况。 工行扬州邗江支行给蒋王街道送来了通俗易懂的讲解，重点提到了“大额购金拆分支付”和“线上买金线下代寄”这两种常见的洗钱手段。工作人员把这些风险点层层拆解给街道工作人员和企业代表听，大家都知道了如何识别客户的异常交易，还有如何给员工进行反洗钱培训。这样一来，政银企三方就形成了一个协同共治的防护体系。 考虑到老年群体容易被不法分子盯上，他们走进解放桥社区专门举办了一场“反洗钱知识护老行”的活动。工作人员用案例剖析加情景提醒的形式，告诉老人们像“代他人收转资金”或者“保管陌生人物品变现”这类行为都可能带来法律风险。大家反复强调不能替别人走账、不要贪小利买金、更不能泄露个人信息这些观念。 除此之外，该行还主动对接企业需求，深入企业内部开展定制化的宣讲活动。内容主要围绕“黄金投资诈骗”和“账户出租出借危害”展开，工作人员清晰地解释了洗钱活动会对个人信用、企业声誉产生的影响。针对财务等关键岗位人员，工作人员详细讲解了《反洗钱法》中关于异常交易监测和报告的要求，指导大家在日常结算中注意甄别可疑行为。 这次活动通过街头宣传、社区讲座还有企业宣讲三种形式，把反洗钱知识送到了群众的身边和脑海里。 扬州工行扬州邗江支行通过这种方式切实守护了金融安全。