经济犯罪隐蔽性强、链条长、涉众广,往往穿透企业经营环节并外溢至金融秩序,既损害市场主体信心,也冲击区域营商环境。
当前,伴随资本流动加速、网络工具普及以及跨区域交易频繁,新型经济犯罪呈现“专业化、数字化、团伙化”特征,侦防治理面临更高要求。
重庆江津公安经侦支队副支队长王宁长期奋战一线,围绕打击金融诈骗、非法经营、企业内部职务侵占等重点领域持续发力,成为基层经侦以专业能力护航高质量发展的一个缩影。
问题:经济犯罪手段迭代快,企业与群众易受侵害。
近年来,一些违法犯罪分子利用信息差与技术手段包装“高收益”“低风险”项目,通过多层账户分流、虚构交易、变相融资等方式实施犯罪;部分企业内部管理链条薄弱,关键岗位监督不到位,容易出现监守自盗、利益输送等问题。
加之案件资金流向复杂、证据分散,传统侦查模式在“快发现、快止损、快追赃”方面承压。
原因:利益驱动叠加治理难度,催生“隐蔽化”犯罪空间。
一方面,经济犯罪背后往往是高额非法收益诱惑,犯罪分子组织化程度提升,分工更细、作案更“合规化”。
另一方面,基层在接报案环节、数据归集、线索共享等方面若缺乏统一标准与信息支撑,容易出现线索碎片化、研判周期长等问题。
同时,公众投资理性与风险识别能力参差不齐,导致一些涉众案件扩散更快、后果更重。
影响:既关乎群众“钱袋子”,也关乎企业发展预期与社会稳定。
重特大经济犯罪一旦发生,不仅造成直接经济损失,还可能导致企业信用受损、融资受阻,甚至引发供应链风险与就业压力;涉众案件还会产生维权成本和社会治理成本,影响基层矛盾化解压力。
对地方而言,稳定透明的金融秩序与公平有序的市场环境,是吸引投资、培育产业的重要基础。
对策:以专业化与信息化提升打击质效,以前端防控压缩犯罪空间。
王宁在侦办案件中强调数据研判与资金穿透分析,注重从海量线索中寻找资金链关键节点,提升对犯罪链条的识别能力。
据介绍,其参与侦破公安部“7·14”专案、“1·19”特大非法经营案、“7·10”企业内部贪腐窝案等多起重特大案件,在维护金融秩序、保护企业合法权益方面形成一批实战经验。
围绕能力建设,其入选公安部经侦部门金融诈骗犯罪侦查相关专业队伍,并被认定为中级资金分析师,体现出经侦队伍向“懂金融、懂数据、懂法律”的复合型方向转型。
在治理端口前移方面,其推动构建“渝警e盾”涉众型经济犯罪案件接报案平台思路,突出信息化与标准化:通过统一接报案流程、聚合基础信息,提高群众报案便捷度与处置效率,为后续线索核查、串并研判提供数据底座。
同时,将防范宣传嵌入接报案环节,结合常见投资陷阱、风险提示等内容,推动“报案与防范并行”,力求在损失扩大前实现预警与拦截。
这种做法有助于把“事后追责”与“事前预防”衔接起来,形成打击、治理、宣传一体推进的闭环。
从理论支撑看,经济犯罪案件类型复杂、法律适用与证据标准要求高,需要以研究反哺实战。
其撰写的《放贷型非法经营犯罪的问题及破局进路》获得公安部征文优秀奖,为同类案件办理提供参考,折射出经侦工作在制度化、规范化层面的持续深化。
对于基层而言,提升打击质效不仅依赖个人能力,更需要将经验转化为机制:推动数据共享、完善企业内控建议清单、建立重点行业风险地图、强化警企协作与普法培训,形成可复制、可推广的治理模板。
前景:经侦工作将更强调“数据牵引、协同共治、源头防范”。
随着数字经济发展和金融创新加速,经济犯罪也会随之演化,单纯依靠个案打击难以满足治理需要。
未来一段时期,基层经侦一方面要持续提升资金分析、电子数据取证、跨区域协作能力,推动警种联动与部门协同;另一方面要把防范教育融入日常管理与公共服务,面向企业财务、关键岗位人员、投资者群体开展针对性提示,帮助市场主体提升合规意识与风险识别能力。
通过完善平台化接报案、智能化研判和法治化治理,才能更好守牢不发生系统性风险的底线,持续优化营商环境。
在经济安全已成为国家安全重要组成部分的今天,王宁及其团队展现的不仅是单一个体的专业能力,更是公安机关主动适应新时代、守护高质量发展的生动实践。
其经验证明,唯有将技术创新与法治思维深度融合,才能在复杂经济形势下筑牢安全防线,为实体经济健康发展保驾护航。