诈骗团伙用电信诈骗来的赃款进行交易是骗局

3月6日,家住温州龙湾的姚先生把他的黄金挂在一个二手平台上卖,市场价是每克1120元。结果下午就有人给他发来消息,出价1182元每克,说是可以先把钱转到银行账户。整笔交易算下来有70920元呢。姚先生心里有点嘀咕,他以前在平台上卖过手机,碰到过类似的高价收购,但都要求私下转账。 那个买家看上去挺正常的,说要线下交易并派人取货。到了约定地点滨海十五路附近,来取货的是个少年,神色慌张。少年验货后操作手机,让姚先生提供银行账号信息,说要绕开平台交易流程。异地派人代取、价格高于市场、状态反常,还有拒绝平台交易这些异常情况,让姚先生心里的疑虑越来越大。他想到了网上看过的反诈案例。 原来这个少年是诈骗团伙雇佣的“车手”,他通过境外通讯软件Telegram接到任务。诈骗分子先给他转了500元让他从福建赶来温州。“买家”会先给姚先生转钱,但这钱其实是另一位受害者的。一旦交易完成,黄金就会流入洗钱网络,姚先生的银行卡也会被冻结。 警察吴子超说,如果姚先生配合了交易就会出大问题。因为诈骗分子会让受害者把钱转到姚先生的账户上。办案民警周星累给姚先生点赞说,“买家”利用电信诈骗来的赃款进行交易是这类骗局的特征之一。 警察提醒大家做黄金或者奢侈品二手交易时要警惕高价格收购。一旦涉及私下转账、索要银行卡信息这些情况就要提高警惕。特别是热衷网络兼职的人员要认清那些所谓的兼职其实是洗钱手段。 星海派出所的领导周星累指出这种骗局有三个特征:专门挑高价值物品下手;使用赃款支付;雇佣闲散人员异地取货。“天下没有免费的午餐”,姚先生通过这次经历告诫大家要擦亮眼睛。