2024年初，在嵊泗县人民检察院，检察官们通过分析黄某某手机里的一张手写现金兑换记录照片，成功锁定了一个利用“高档水果批发”群实施洗钱的团伙。这群人看似是普通的水果摊贩，白天在市场叫卖，晚上就在群里给犯罪分子转钱、套现、删记录。关键人物林某某因为参与洗钱被判刑后，这条黑色产业链才被彻底斩断。 被害人陆某某一开始只是想下载APP交友，后来看到了打赏返利活动，想着赚点零花钱。他按照“接待-景秋”客服的指引，花37.1元买了个VIP会员，很快就收到51元返利。尝到甜头的陆某某开始跟着“数据员”不断转账打赏，直到进入“高档水果批发”微信群，分多次转了27400元后才发现被骗。 警方接到报案后锁定了3名收款人员，案子就交到了检察院。检察官通过比对记录和聊天信息发现，黄某某的微信群里有10个收款的摊贩，每转一笔他们能抽成5%。黄某某利用自己在水果市场的人脉拉拢这些人进群，并统一把群昵称改成了“姓+财务数字”的格式。他负责收款汇总后通过市场其他人套现，最后把钱变成虚拟币转给上游骗子。组织者黄某某自己能拿7%的提成。 案件调查中遇到了一个难题，黄某某只承认在群里收钱，却不肯说上家和同伙是谁。检察官在审查他的手机数据时发现了一段7秒的语音聊天记录。微信昵称“VIP”的人说：“现在就只有我小舅子跟我信你。”顺着这条线索找到了林某某和柯某某。原来林某某是幕后老板，柯某某是他的小舅子。林某某负责组建群让被害人转账给柯某某，再由柯某某把钱转给上游诈骗团伙；黄某某则负责纠集收款人员和完成套现操作。 林某某和柯某某都否认自己参与了洗钱。林某某说他和黄某某有别的生意往来，对洗钱的事一无所知；柯某某坚称自己是合法经营虚拟币的商家。尽管两人以“零口供”顽抗到底，检察官们还是通过电子数据和言词证据构建了完整的证据链。 不久前，法院审理后对这些涉案人员进行了判决。嵊泗县检察院依法对这10名水果摊贩提起了公诉。法院判处了10名摊贩掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑罚，刑期从十一个月到三年不等。同时也以同样的罪名判处林某某有期徒刑四年六个月、柯某某有期徒刑三年十个月并处罚金。这些生意人为了贪图小便宜成了电信诈骗的“白手套”，最终都付出了惨痛的代价。