一、案件暴露新型犯罪手法 2023年底，青浦区某建材公司核账时发现异常：一名签约客户提走150万元建材后，仅支付7.5万元保证金便失联。调查发现，该客户公司虽于2021年注册，实为诈骗团伙操控的“空壳公司”，通过伪造资质、虚构工程项目骗取建材，再以低价变卖套现。此类犯罪往往呈现“中介招募背债人—包装空壳公司—套取物资变现”的链条式模式，手法更隐蔽、更具迷惑性。 二、司法审查揭开事实真相 2025年案件移送审查起诉后，承办检察官梳理证据时发现关键矛盾：被告人宋某辩称“不知情”，但其手机内保存的中介教唆诈骗短信，与其所谓“只是走贷款流程”的说法明显不符。证据表明——宋某明知可能违法——仍将公司全套资料交由犯罪团伙使用，客观上为诈骗实施提供了条件。此类以“工具人”身份参与的方式，已成为涉企经济犯罪中较常见的表现形态。 三、双向施策实现多重效果 检察机关采用“证据开示+释法析情”的办案方式：一上逐项出示证据，打消当事人的侥幸心理；另一方面结合宋某家庭情况（妻子患病、子女抚养等）开展沟通协调。经多次协商，被害企业接受8万元退赔方案。虽然与实际损失仍有差距，但在现有条件下尽可能回应了小微企业“尽快止损”的现实需求，也为同类案件的处理提供参考。 四、机制创新护航营商环境 青浦区检察院近年来建立涉企案件“一案双查”机制，在依法追诉犯罪的同时，同步评估挽损空间。本案中，检察官主动对接市场监管部门核查涉案公司注册异常情况，并与公安机关协同追查上游犯罪团伙（已另案处理），推动形成打击犯罪与行业治理相衔接的闭环。数据显示，2024年以来，该院已促成涉企案件退赔23件，累计挽回经济损失600余万元。
依法惩治涉企诈骗，既要让犯罪付出代价，也要尽最大努力帮助受害企业“止损回血”。青浦这起案件表明，在证据基础上推动退赃退赔、在法理情统筹中修复受损关系，有助于把办案成效转化为优化营商环境的实际成果。下一步，只有把风险防控前移、把追赃挽损做实，才能更好维护市场交易信用与企业发展信心。