从23秒“蒸发”到30秒锁定:上海经侦以数据化手段升级资金穿透分析与风险预警

在经济犯罪日趋复杂化、隐蔽化的当下,传统侦查手段面临严峻挑战。

一笔近200万元资金在23秒内通过7层账户转移消失,这一现象深刻反映了当前经济犯罪手段的狡猾与技术含量。

面对海量数据和复杂资金链条,传统人工分析方式效率低下,难以适应新形势下的侦查需求。

上海市公安局经侦总队情报指挥中心民警龚晨敏锐察觉到这一问题的紧迫性。

2019年,这位从未接触过编程的年轻民警作出决定:自学代码技术,用科技手段破解侦查难题。

他利用业余时间系统学习编程知识,将办公室和通勤路上的时间充分利用,边学边实践。

经过不懈努力,龚晨成功研发出"资金数据清洗小程序",将原本需要7天完成的资金分析工作缩短至4天。

随后,他深入全市16家分局调研民警实际需求,不断优化升级系统功能。

通过持续迭代,最终形成"全场景资金分析智能体",实现了从8小时到30秒的跨越式提升。

这一技术突破产生了显著效果。

该智能体现已在全国公安经侦工作平台上线运行,每月为全国民警处理分析数据达8亿条,大幅提升了经济犯罪侦查效率。

更为重要的是,龚晨团队进一步开发"涉企风险预警模型",实现了从"案发打击"向"风险监管"的战略转变。

该预警模型通过分析1万多起经济案件的历史数据,提炼犯罪行为共性特征,运用人工智能技术进行深度学习训练。

系统能够从每月3.8万家新注册企业中精准识别风险目标,有效防范经济犯罪于未然。

2025年初,模型成功预警"一日虚开"型空壳公司数量激增54.41%的异常情况,通过与税务部门协作,使此类不良公司月增长量同比下降98.6%。

在打击针对老年人的康养诈骗方面,该系统同样发挥重要作用。

通过对全国康养诈骗案件数据的深度分析,模型成功识别出一起涉及数千名投资人的潜在诈骗案件,及时冻结涉案账户,有效保护了群众财产安全。

目前,"涉企风险预警模型"已实现对企业全生命周期的风险监控,累计发现涉企风险6000余个,为维护市场经济秩序发挥了重要作用。

这一创新实践不仅提升了上海经侦工作水平,更为全国公安机关提供了可复制推广的经验模式。

从手工台账到智能研判,龚晨的实践印证了"科技是核心战斗力"的深刻内涵。

在数字经济时代,警务创新不仅需要技术突破,更要求执法者具备跨界融合的思维与为民服务的初心。

这场静默的数据革命,正重新定义着经济安全防线的深度与广度,也为社会治理现代化提供了新的解题思路。