“千亿项目”幌子下的假央国企挂靠链条:假工地假资质诱骗保证金扰乱市场秩序

2022年8月,甘肃酒泉戈壁滩上一片看似繁忙的工地引起了人们的关注。

几辆铲车平整着场地,四周插满印有"中能景润国际建设工程有限公司"字样的彩旗。

然而,这个表面上气势恢宏的项目,实际上是一个精心编织的诈骗陷阱。

展龙是众多受害者之一。

他与这家自称背景深厚的"国企"签订项目合同后,紧急购置集装箱,同步推进地勘、测量、打桩等前期工作。

该公司对外宣称承包了某国企下属子公司的"中国核废料回收处理项目",总价值高达6000多亿元。

展龙先后签订了基坑土方、停车场和开工典礼等多个项目合同。

然而,等待许久的开工消息始终未至,多次催促只换来"项目马上开工,麻烦再等等"的回应。

警惕之心促使展龙查阅中国执行信息公开网。

结果令人震惊——公司负责人唐龙、邓强、单鹏等人赫然列名于失信被执行人名单中。

这一发现如同冰水浇头,让展龙意识到自己可能陷入了精心设计的骗局。

酒泉市公安局肃州分局经侦大队随后介入调查。

侦查发现,2020年12月至2023年3月期间,中能景润先后骗取20家企业及个人的工程保证金,涉案总金额达4000余万元。

与展龙类似的受害者众多,他们都被"千亿项目""稳定收益"的噱头所吸引。

本案最特殊之处在于形成了围绕虚假产业园的完整诈骗产业链。

甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长方立民指出,犯罪分子正是利用产业园的公信力"搭便车",通过多层分包不断骗取资金。

这种行为不仅造成经济损失,更严重地扰乱了市场秩序,给正规产业园的声誉造成恶劣影响。

主办民警卢波表示,即便警方向投资人说明项目虚假,许多投资人仍然坚持相信项目真实存在,继续等待开工消息。

犯罪团伙的伪装手段极其精妙。

记者获取的项目开工前会议纪要显示,他们对工地布景、彩旗摆放、剪彩流程等细节都进行了周密策划。

中能景润在重庆总部租赁了整层办公楼,装修豪华,设有总经理办公室、总工程师、项目总负责人、财务总监等部门,让投资人认为这是一家资金雄厚、规模正规的大企业。

为了进一步迷惑投资人,犯罪团伙专门招聘技术人员制作工程施工方案和设计图纸。

他们在戈壁滩上用推土机推平一块区域,插上公司彩旗,制造工程即将开工的假象。

在工商注册方面,企业名称刻意采用"中"字开头,暗示与国企的关联。

酒泉市公安局肃州分局经侦大队大队长孙全刚评价道,犯罪分子"不停编故事,谎称背景深厚,其实就是个大忽悠"。

该案的另一个特点是投资人的深度参与。

一些在外地经营企业的投资人,与中能景润签订合同后,专门派人在项目部楼下租赁商铺、成立分公司,与诈骗团伙讨论基坑挖掘深度等工作细节,完全陷入了精心设计的虚假项目之中。

这起案件反映出当前经济犯罪的新特点。

犯罪分子不再采取简单粗暴的手段,而是通过精心包装、系统伪装,利用正规产业园的公信力进行诈骗。

他们充分利用投资人对大项目的渴望心理,编织出完整的虚假产业生态链条,使受害者难以辨别真伪。

公安机关的深入侦查表明,此类犯罪涉及工商注册、资质造假、合同欺诈等多个环节,需要跨地区、多部门的联合打击。

同时,正规产业园也需要加强自身管理和信息公开,防止被不法分子利用作为"幌子"。

投资人在进行项目合作前,应当通过官方渠道核实企业资质、负责人信用记录等关键信息,切勿被虚假宣传所迷惑。

这起涉案金额巨大的假国企诈骗案,不仅揭示了工程建设领域的监管盲区,更警示市场主体需增强风险防范意识。

在营商环境持续优化的背景下,如何平衡"放管服"改革与事中事后监管,成为摆在相关部门面前的重要课题。

此案的侦破为打击经济犯罪提供了新样本,但其暴露出的问题仍需通过制度建设、技术手段和公众教育等多管齐下予以解决。