记者从上海市公安局今日召开的新闻发布会上获悉,一起性质恶劣的教育培训行业诈骗案件成功告破,犯罪嫌疑人通过专业化运作恶意侵占机构资金,给消费者和行业带来严重损失。
案件起因于今年6月市民肖女士的报案。
她此前在一家儿童美术培训机构购买了价值21250元的150节课程包,不料机构突然关停、实际控制人失联。
肖女士发现,机构在被接手后服务质量大幅下滑,原有特色活动取消,人员频繁流失,最终导致她损失2万余元未消耗课时。
公安机关通过对类似警情的串并分析发现,多家教培机构关停案件均指向同一对经营者顾某和韩某,案情并非偶发的经营不善,而是有组织的诈骗行为。
经查明,犯罪团伙的作案手法具有明显的预谋性和欺骗性。
顾某、韩某自2023年10月起即从事教培机构闭店转课业务,尽管2024年8月韩某曾因职业闭店行为受到市场监管部门处罚,两人非但未停止违法活动,反而纠集林某、刘某等人员,通过他人代持股份、代办法人等隐蔽手段继续作案。
从今年年初开始,两人在自身经营的多家机构已经倒闭且拒不履行债务、毫无资金实力的情况下,仍利用虚假宣传寻找目标。
他们专门物色经营状况良好、生源稳定但因个人原因拟转让的机构,通过夸大个人资历和资产状况骗取原经营者信任,先后接手3家机构并骗取转让款40余万元。
接手机构后,犯罪团伙立即开始实施精心设计的闭店计划。
一方面,他们要求原机构负责人对转让事宜严格保密,同时不计成本大规模推销课程,短期内快速回笼资金;另一方面,通过无故降薪、拖欠工资社保、拖延房租等方式逼迫员工离职,刻意制造经营难以为继的表象。
当机构陷入混乱后,顾某、韩某便携款失联,将本应用于机构正常运营的100余万元转让款和课时费据为己有,用于偿还个人债务和维持奢侈消费。
这起案件暴露出教育培训行业在机构转让环节存在的监管漏洞。
从行业特点看,教培机构普遍采用预付费模式,资金沉淀量大,一旦发生恶意闭店,消费者维权难度极大。
从监管实践看,机构股权变更、法人更替等工商登记变化未能与消费者权益保护形成有效联动,给不法分子留下可乘之机。
此外,职业闭店人利用代持股份、虚假出资等手段规避责任,增加了违法成本核算和追责难度。
目前,顾某、韩某因涉嫌合同诈骗罪已被依法移送检察机关审查起诉,林某、刘某被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
公安机关表示,将继续深挖此类案件线索,对教育培训领域的新型诈骗犯罪保持高压态势,切实维护消费者合法权益和市场经济秩序。
相关部门提示,教育培训机构转让涉及众多消费者利益,原经营者应当依法履行告知义务,消费者在发现机构经营异常时应及时向市场监管和公安部门反映。
监管部门也应建立机构转让备案制度,强化对预付资金的监管,通过信息公开、资金监管、信用惩戒等综合手段,从源头上遏制职业闭店等违法行为。
职业闭店诈骗案的侦破为教培行业敲响警钟。
在规范市场秩序的同时，如何构建政府、企业、消费者三方协同的防风险体系，将成为行业健康发展的关键命题。
此案也提醒公众，面对预付消费需理性评估，留存凭证，及时通过法律途径维护权益。